数据集 - 海数据

制裁名单实体信息分析数据集SanctionedEntityInformationAnalysis-hsallrounder

2025年5月1日 30 24 5

制裁名单实体信息分析数据集SanctionedEntityInformationAnalysis-hsallrounder 数据来源：互联网公开数据标签：制裁名单, 实体识别, 风险评估, 合规分析, 组织机构, 地址信息, 数据清洗, 制裁合规数据概述：该数据集包含来自公开制裁名单的实体信息，记录了受到制裁的组织机构的相关数据。主要特征如下：...

ZIP

洗钱行为监测与分析数据集MoneyLaunderingDetectionandAnalysisDataset-dhiaz123

2025年4月26日 30 30 3

洗钱行为监测与分析数据集MoneyLaunderingDetectionandAnalysisDataset-dhiaz123 数据来源：互联网公开数据标签：金融犯罪，洗钱监测，数据集，反洗钱，机器学习，数据分析，金融监管，合规分析数据概述：该数据集包含来自金融交易监测系统的数据，记录了疑似洗钱行为的交易记录。主要特征如下：...