数据集概述
该数据集是I-BiDaaS项目下CAIXA银行转账的标记化数据，包含银行员工在网点代客户办理转账的相关信息，涵盖转账交易、客户、收款人、网点终端及经办员工等关联数据，用于识别潜在欺诈或违规操作的异常行为。
文件详解
- 文档文件（共2个）：
- 03_TokenisedBankTransferCAIXA_I-BiDaaS_WP2_D2.1_v0.1_metadata.pdf：PDF格式，可能为数据集v0.1版本的元数据说明文档
- 03_TokenisedBankTransferCAIXA_I-BiDaaS_WP2_D2.1_v0.2_metadata.pdf：PDF格式，可能为数据集v0.2版本的元数据说明文档
- 数据文件（共2个）：
- 03_TokenisedBankTransferCAIXA_I-BiDaaS_WP2_D2.1_v0.2.xlsx：Excel格式，包含银行转账标记化数据
- 03_TokenisedBankTransferCAIXA_I-BiDaaS_WP2_D2.1_v0.1.csv：CSV格式，字段示例包括ID、INDEX_NO、FK_CENTRO_AP、FK_CONTRATO_PPAL_OPE、FK_EMPLEADO等转账相关标识与数值字段
适用场景
- 金融欺诈检测：识别银行转账中的异常模式与潜在欺诈行为
- 银行操作合规性分析：检测网点转账业务中的违规操作与不良实践
- 金融终端交易行为研究：分析银行网点终端转账业务的特征与规律
- 金融数据标记化应用：探索标记化技术在银行敏感交易数据中的应用效果
