巴西反洗钱可疑交易数据集PEPBrazilSuspiciousTransactionsDataset-victorasso
数据来源：互联网公开数据
标签：反洗钱，可疑交易，数据集，金融监管，数据分析，法律合规，风险控制，金融安全
数据概述： 该数据集包含来自巴西金融监管机构的数据，记录了被怀疑参与洗钱或其他金融犯罪的可疑政治人物（PEP）的交易记录。主要特征如下：
时间跨度：数据记录的时间范围从2010年到2020年。
地理范围：数据覆盖了巴西全国范围内的金融机构和交易网络。
数据维度：数据集包括交易日期，交易金额，涉及账户，交易类型，涉及方身份信息，可疑行为标记等信息。
数据格式：数据提供CSV格式，便于进行分析和处理。
来源信息：数据来源于巴西金融监管机构的公开报告，已进行标准化和清洗。
该数据集适合用于反洗钱研究，金融风险分析和法律合规领域，特别是在可疑交易识别，风险模型构建和技术应用中具有重要价值。
数据用途概述： 该数据集具有广泛的应用潜力，特别适用于以下场景：
研究与分析：适用于反洗钱，金融犯罪研究，风险识别等学术研究，如可疑交易模式分析，交易网络研究等。
行业应用：可以为金融机构，监管机构提供数据支持，特别是在反洗钱监控，合规检查和风险控制方面。
决策支持：支持金融风险管理和反洗钱策略优化，帮助相关机构制定更有效的监管措施。
教育和培训：作为金融安全，反洗钱课程的辅助材料，帮助学生和研究人员深入理解金融犯罪识别和风险控制方法。
此数据集特别适合用于探索金融交易中的可疑模式与风险特征，帮助用户实现可疑交易识别，风险预警和合规管理，为金融安全和反洗钱工作提供数据支持。
