找到14个数据集

标签: 反洗钱

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  • 椭圆曲线加密货币交易数据集EllipticTransactionDataset-manoharlaldas

    2025年5月30日 30 21 6

    椭圆曲线加密货币交易数据集EllipticTransactionDataset-manoharlaldas 数据来源：互联网公开数据 标签：加密货币，数据集，反洗钱，区块链，交易分析，机器学习，金融数据，网络安全 数据概述： 该数据集包含来自Elliptic的数据，记录了比特币交易及其相关实体的信息。主要特征如下：...
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  • 反洗钱交易数据集Anti-moneyLaunderingTransactionDataset-arunekambaram

    2025年5月29日 30 31 10

    反洗钱交易数据集Anti-moneyLaunderingTransactionDataset-arunekambaram 数据来源：互联网公开数据 标签：反洗钱，交易数据，金融数据，数据集，风险管理，欺诈检测，金融犯罪，数据分析 数据概述： 该数据集包含来自金融机构的反洗钱交易数据，记录了交易的具体信息，适用于洗钱行为的检测和风险管理。主要特征如下：...
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  • 合成反洗钱数据集SyntheticAnti-MoneyLaunderingDataset-ayeshajamal

    2025年5月29日 30 103 78

    合成反洗钱数据集SyntheticAnti-MoneyLaunderingDataset-ayeshajamal 数据来源：互联网公开数据 标签：反洗钱，数据集，金融犯罪，欺诈检测，机器学习，数据分析，金融安全，金融监管...
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  • 金融反洗钱风险评估数据集FinancialAnti-MoneyLaunderingRiskAssessment-juansalvadorgc

    2025年5月19日 30 137 59

    金融反洗钱风险评估数据集FinancialAnti-MoneyLaunderingRiskAssessment-juansalvadorgc 数据来源：互联网公开数据 标签：反洗钱, 金融风险, 文本分类, 风险评估, AML, 金融犯罪, 监管科技, 数据标注 数据概述：...
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  • IBMAMLSim示例数据集

    2025年4月26日 30 59 28

    IBMAMLSim示例数据集 数据来源：互联网公开数据 标签：反洗钱,仿真数据,银行交易,风险监测,机器学习,图算法,合成数据 数据概述： 本数据集由IBM的AMLSim项目生成，旨在为反洗钱（Anti-Money Laundering,...
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  • 洗钱行为监测与分析数据集MoneyLaunderingDetectionandAnalysisDataset-dhiaz123

    2025年4月26日 30 76 32

    洗钱行为监测与分析数据集MoneyLaunderingDetectionandAnalysisDataset-dhiaz123 数据来源：互联网公开数据 标签：金融犯罪，洗钱监测，数据集，反洗钱，机器学习，数据分析，金融监管，合规分析 数据概述：该数据集包含来自金融交易监测系统的数据，记录了疑似洗钱行为的交易记录。主要特征如下：...
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  • 反洗钱数据集AML数据集-lucario129

    2025年4月24日 30 169 101

    反洗钱数据集AML数据集-lucario129 数据来源：互联网公开数据 标签：反洗钱，金融数据，数据集，金融分析，机器学习，风险控制，欺诈检测，监管合规 数据概述： 该数据集包含来自多个金融机构的反洗钱相关数据，记录了可疑交易的详细信息。主要特征如下： 时间跨度： 数据记录的时间范围从2016年到2021年。 地理范围：...
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  • 英国制裁名单数据集-2018年至今-crimsoneer

    2025年4月24日 30 70 25

    英国制裁名单数据集-2018年至今-crimsoneer 数据来源：互联网公开数据 标签：制裁,反洗钱,名单,英国,法规,实体,个人,船舶 数据概述： 本数据集收录了根据《2018年制裁和反洗钱法》指定或列明的个人、实体和船只的名单。数据集详细列出了受制裁对象的基本信息及其被制裁的原因。数据来源为英国官方发布的制裁名单，确保了信息的高度准确性和权威性。...
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  • 巴西反洗钱可疑交易数据集PEPBrazilSuspiciousTransactionsDataset-victorasso

    2025年4月22日 30 65 18

    巴西反洗钱可疑交易数据集PEPBrazilSuspiciousTransactionsDataset-victorasso 数据来源：互联网公开数据 标签：反洗钱，可疑交易，数据集，金融监管，数据分析，法律合规，风险控制，金融安全 数据概述：...
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  • 全球银行间资金交易数据集-FinCEN文件2011至2021-pallaviroyal

    2025年4月22日 30 192 114

    全球银行间资金交易数据集-FinCEN文件2011至2021-pallaviroyal 数据来源：互联网公开数据 标签：FinCEN,资金交易,反洗钱,银行,金融犯罪,数据可视化,知识图谱,脏钱 数据概述：...
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  • 各国制裁对象信息数据集-ravineesh

    2025年4月22日 30 34 28

    各国制裁对象信息数据集-ravineesh 数据来源：互联网公开数据 标签：制裁,国家,数据可视化,数据分析,OpenSanctions,法律,反洗钱,国际关系 数据概述： 本数据集包含了各国对特定实体（个人、组织等）实施的制裁信息。数据集旨在为数据分析和可视化提供支持，帮助用户了解不同国家的制裁措施及其对象。 数据集中的关键字段包括： -...
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  • 英国制裁名单数据集

    2025年4月14日 30 106 58

    英国制裁名单数据集 数据来源：互联网公开数据 标签：制裁名单,英国,反洗钱,国际贸易,合规性,法律,政治 数据概述： 本数据集收录了根据2018年《制裁和反洗钱法》指定或规定的个人、实体和船只的信息及其被制裁的原因。该数据集为了解受制裁对象及其制裁理由提供了详尽的信息，支持合规性检查和国际贸易风险管理。 数据用途概述：...
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  • 全球毒品贩运非法资金流动数据集揭示跨国犯罪的财务链条

    2025年2月24日 90 148 128

    标题：全球毒品贩运非法资金流动数据集揭示跨国犯罪的财务链条 数据内容：本数据集包含了与毒品贩运相关的非法财务流动信息，具体数据元素包括实体（Entity）、代码（Code）、年份（Year）以及非法资金流动的具体数值。非法资金流动的定义包括非法产生的资金（如犯罪活动或逃税所得）、非法转移（如违反货币控制）或非法使用（如恐怖主义融资）。...
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  • 全球非法资金流动数据分析报告

    2025年2月24日 90 23 20

    标题：全球非法资金流动数据分析报告 数据内容： 本数据集记录了与毒品贩运相关的非法资金流动信息。数据包含以下关键字段： - 实体（Entity）：标识资金流动的主体信息 - 代码（Code）：用于数据分类和编码标识 - 年份（Year）：记录资金流动发生的具体年份 - 非法资金流动总额（Total value of outward illicit...
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