全球银行间资金交易数据集-FinCEN文件2011至2021-pallaviroyal
数据来源：互联网公开数据
标签：FinCEN,资金交易,反洗钱,银行,金融犯罪,数据可视化,知识图谱,脏钱
数据概述：
本数据集包含了全球各银行之间的钱款交易记录，揭示了一些世界最大银行如何帮助犯罪组织（如贩毒集团、腐败政权、武器贩运等）在全球范围内转移非法资金的情况。数据集中的主要银行包括汇丰银行（HSBC）、摩根大通（JP Morgan）、德意志银行（Deutsche Bank）、渣打银行（Standard Chartered）等。
数据来源于ICIJ（国际调查记者联盟）发布的FinCEN文件，经过筛选后的数据子集，包含从2011年至2021年的交易记录。
数据集字段包括：
- Id：ICIJ生成的交易识别编号
- icij_sar_id：ICIJ生成的SAR（可疑活动报告）识别编号，标识来自同一报告的所有交易
- filer_org_name_id：向FinCEN提交报告的金融机构ID
- filer_org_name：向FinCEN提交报告的金融机构名称
- begin_date：报告中第一笔交易的日期（具有相同发起方和受益方的一组交易中的第一笔交易）
- end_date：报告中最后一笔交易的日期（具有相同发起方和受益方的一组交易中的最后一笔交易）
- originator_bank_id：发起交易的银行ID
- originator_bank：发起交易的银行名称
- originator_bank_country：发起银行所在国家
- originator_iso：发起银行所在国家的ISO代码
- beneficiary_bank_id：接收交易的银行ID
- beneficiary_bank：接收交易的银行名称
- beneficiary_bank_country：受益银行所在国家
- beneficiary_iso：受益银行所在国家的ISO代码
- number_transactions：交易数量
- amount_transactions：交易总金额
数据用途概述：
该数据集适用于反洗钱研究、金融犯罪分析、知识图谱构建及可视化等多种场景。研究人员和监管机构可以利用此数据识别可疑交易模式，提高反洗钱监控能力；金融机构可以利用数据优化风险控制流程；学术界可以利用数据进行金融安全与监管政策研究。此外，数据集也为公众透明了解全球金融体系中的灰色地带提供了宝贵的数据支持。
