全球毒品贩运非法资金流动数据集揭示跨国犯罪的财务链条

标题:全球毒品贩运非法资金流动数据集揭示跨国犯罪的财务链条

数据内容:本数据集包含了与毒品贩运相关的非法财务流动信息,具体数据元素包括实体(Entity)、代码(Code)、年份(Year)以及非法资金流动的具体数值。非法资金流动的定义包括非法产生的资金(如犯罪活动或逃税所得)、非法转移(如违反货币控制)或非法使用(如恐怖主义融资)。

数据来源:互联网公开数据

数据用途:本数据集可用于金融行业的反洗钱研究,帮助识别和追踪非法资金流动;执法部门可利用这些数据打击跨国毒品贩运和洗钱犯罪;政策制定者可据此制定更有效的财务监管政策;学术界可研究非法资金流动的规律及其对全球经济的影响。

标签:非法资金流动,毒品贩运,跨国犯罪,反洗钱,全球金融安全

行业分类: 1. 金融行业:反洗钱与合规研究 2. 执法部门:打击跨国犯罪 3. 政策制定:财务监管与政策优化 4. 学术研究:非法资金流动规律分析

统计信息分析: - 实体(Entity):2种不同值,表明数据集中涵盖两种类型的实体,可能是国家或组织。 - 代码(Code):2种不同值,可能是用于标识实体的代码。 - 年份(Year):4种不同值,说明数据覆盖了4个不同的年份。 - 非法资金流动数值:7种不同值,表明数据集中存在多种非法资金流动的具体金额或规模。

本数据集为研究非法资金流动提供了重要的基础信息,有助于多行业合作打击跨国犯罪。

数据与资源

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版本 1
最后更新 二月 24, 2025, 08:54 (UTC)
创建于 二月 24, 2025, 05:42 (UTC)