英国制裁名单数据集

英国制裁名单数据集 数据来源：互联网公开数据 标签：制裁名单,英国,反洗钱,国际贸易,合规性,法律,政治 数据概述： 本数据集收录了根据2018年《制裁和反洗钱法》指定或规定的个人、实体和船只的信息及其被制裁的原因。该数据集为了解受制裁对象及其制裁理由提供了详尽的信息，支持合规性检查和国际贸易风险管理。 数据用途概述： 该数据集适用于合规性检查、国际贸易风险评估、法律研究和政策分析等多种场景。金融机构和企业可以利用此数据确保交易符合制裁规定，避免涉及被制裁对象。监管机构可借助数据监控和维护金融体系的稳定。此外，数据集也适合用于教育培训，帮助学习者了解制裁机制和反洗钱法律的实施。